1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal.

1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.

1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.

1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2: La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2.1 Objeto y ámbito de aplicación.

2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.

2.3 La obligación de información.

2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

2.5 Régimen sancionador.