Selección de personal ON-LINE

Código

ADGD242PO

Sector

Personas trabajadoras por cuenta ajena o régimen especial de autónomos de cualquier sector.

Modalidad

Teleformación

Duración

30 horas

IMPARTICIÓN DEL CURSO

Entidad de impartición

Fundación Confemetal

C/ Príncipe de Vergara, 74 – Madrid

Fecha

Fecha primera convocatoria: 05/04/2022

OBJETIVOS

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

CONTENIDOS

1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal.

1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.

1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.

1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2: La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2.1 Objeto y ámbito de aplicación.

2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.

2.3 La obligación de información.

2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

2.5 Régimen sancionador.

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